Hàn Quốc tìm cách điều chỉnh chuyển tiền quốc tế liên quan đến tiền điện tử 'Kimchi Premium'

Khoảng cách chênh lệch về giá tiền điện tử trong các sàn giao dịch tiền số của Hàn Quốc và các sàn giao dịch ở nước ngoài vốn rất nổi tiếng được gọi là “Kimchi Premium” làm dấy lên một số lo ngại trong chính phủ của quốc gia này. Các báo cáo mới nhất cho thấy quốc gia này đang có kế hoạch điều chỉnh lượng kiều hối quốc tế gắn liền với các giao dịch định hướng từ hiện tượng “Kimchi Premium”.

Theo Maeil Kyungjae, chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng một số nhà đầu tư trong nước tích cực gửi tiền của họ ra nước ngoài để mua tiền điện tử từ những người bán ở Trung Quốc.

Việc điều động cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử này bán các tài sản kỹ thuật số được mua từ những người bán không cần hóa đơn ở Trung Quốc và các địa điểm khác trong các sàn giao dịch của Hàn Quốc để khai thác lợi thế của “ kim chi cao cấp”

Hơn nữa, các nhà chức trách Hàn Quốc nghi ngờ rằng tiền pháp định giao dịch với người bán Trung Quốc có thể bị truy tố, vì các thương nhân trong nước có thể phạm tội rửa tiền.

Điều đó cho thấy Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đang đánh giá vấn đề và tìm cách xây dựng các hướng dẫn cụ thể để nhắm đến mục tiêu các loại chuyển tiền như vậy. Báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương cho biết nó sẽ liên quan đến việc tham vấn các bộ như Bộ Chiến lược và Tài chính.

http://bit.ly/32LbCLR

Ngoài ra, FSS đã tổ chức các cuộc họp với một số trưởng bộ phận ngoại hối tại các ngân hàng thương mại không được tiết lộ ở Hàn Quốc. Mục đích của cuộc họp là tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) bằng cách gắn mác các giao dịch đáng ngờ, chẳng hạn như các khoản tiền cao đột biến.

Ví dụ, giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài hàng năm ở Hàn Quốc là 50.000 đô la. Nếu ai đó gửi một số tiền như vậy trong một giao dịch duy nhất, các ngân hàng sẽ được yêu cầu đánh dấu nó là đáng ngờ và sau đó báo cáo cho nhà chức trách.

Một ngân hàng lớn, Woori, đã thực hiện các biện pháp bằng cách áp đặt giới hạn đối với chuyển tiền, đặt chúng ở mức 10.000 đô la hàng tháng. Hơn nữa, nếu khách hàng muốn gửi tiền sang Trung Quốc, họ phải đến chi nhánh giao dịch để chứng minh với ngân hàng về động cơ của việc chuyển tiền.

Tuy nhiên, có sự hoài nghi trong ngành ngân hàng về khả năng tăng cường các biện pháp để giải quyết các giao dịch như vậy. Một quan chức giấu tên tại một “ngân hàng thương mại lớn” ở Hàn Quốc cho biết:

“Bộ Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thể hiện thái độ không rõ ràng đối với lĩnh vực tiền điện tử.”

Bitcoin (BTC) và ethereum (ETH) đã tăng cao hơn 18% so với mức trung bình toàn cầu vào đầu tháng.

Tại thời điểm xuất bản (ngày 6 tháng 4), giá BTC trên Bithumb là 77.804.000 KRW hoặc 69.423 đô la cho mỗi đơn vị. Tuy nhiên, giá mỗi bitcoin dao động quanh mức 58.500 đô la trong hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.