Theo báo cáo hôm 22.2.202 của Bloomberg, một nhóm thành viên của Liên minh Châu Âu đã đề xuất kế hoạch để cho cơ quan chống rửa tiền (AML) giám sát các giao dịch bất hợp phát tại các công ty tiền điện tử vào năm 2024.

AML sẽ “vào cuộc” để làm rõ các vụ rửa tiền điện tử tại Châu Âu

Cơ quan Chống rửa tiền của EU được đề xuất thành lập lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2021. Dự kiến, tổ chức này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024 và hoàn thiện để phát huy hết giá trị của mình vào năm 2026.

Từ đây, các nước thành viên như Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Áo, Ý và Luxembourg đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch sẽ để tổ chức AML “vào cuộc” để làm rõ các vụ rửa tiền diễn ra ở khu vực Châu Âu.

“Điều quan trọng là cơ quan chống rửa tiền mới của EU sẽ giám sát tài sản tiền điện tử. Bởi vì đây là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra các hoạt động rửa tiền nhất”. Ông Luis Garicano – một thành viên của Nghị viện Châu Âu cho biết.

Bên cạnh đó, một nhà ngoại giao của Liên minh Châu Âu nhấn mạnh: việc đưa các công ty tiền điện tử vào chương trình nghị sự của cơ quan giám sát AML sẽ làm rõ phạm vi hoạt động của các giao dịch tiền điện tử theo các quy định về các dịch vụ tài chính của Liên minh Châu Âu.

Thêm vào đó, các quan chức giấu tên muốn tổ chức AML tập trung tìm ra.công ty tiền điện tử nào đã đứng sau hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới có rủi ro cao? Tuy nhiên, khung đề xuất vẫn chưa được các thành viên EU thảo luận.và đưa đến kết luận cuối cùng.

Như vậy, nếu đề xuất này được ban hành,.AML sẽ là một trong những cơ quan quản lý đầu tiên có thẩm quyền giám sát.hoạt động rửa tiền điện tử trên khắp các khu vực rộng lớn của Châu Âu.

http://bit.ly/32LbCLR

Đặc biệt là khi hoạt động rửa tiền càng ngày càng tăng.(Năm 2021, các cá nhân đã rửa tiền thông qua tiền điện tử trị giá 8,6 tỷ USD,.tăng 25% so với năm 2020 – theo báo cáo của Chainalysis từ tháng 1).thì việc giám sát càng được các quốc gia EU quan tâm hơn bao giờ hết.

Thông tin thêm:

Hôm 17.2, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco đã thông báo:.Cục Điều tra Liên bang sẽ thành lập Đơn vị Khai thác Tài sản tiền điện tử.để theo dõi và thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp. Việc thành lập nhóm diễn ra sau 4 tháng kể từ khi ra mắt.Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của Bộ Tư pháp.do cựu Phó cố vấn cấp cao của Tổng chưởng lý Eun Young Choi đứng đầu.

Nguồn: Cointelegraph